Красноярца подозревают в незаконном выводе 280 млн руб. в Таиланд
Жителя Красноярска подозревают в создании схемы по выводу 280 млн руб. через фиктивные сделки на счета компаний в Таиланде. Об этом рассказали в пресс-службе Сибирского таможенного управления.
По данным ведомства, 45-летний мужчина использовал фирмы-однодневки, зарегистрированные на подставных лиц – мужчин и женщину, проживающих в Бийске Алтайского края. К реальному руководству коммерческими организациями их номинальные учредители и директора отношения не имели.
Сотрудники таможни совместно с управлением ФСБ по Новосибирской области установили, что фактически переводом денежных средств руководил житель Красноярска, а «юридические лица были созданы для совершения преступлений, связанных с проведением финансовых операций».
Оказалось, что злоумышленник использовал расчетные счета в банках нескольких городов России, куда предоставлялись документы, содержащие
заведомо недостоверные сведения о заключении мнимых сделок с компаниями Таиланда на поставку товаров народного потребления.
«Общая сумма перечисленных средств составила около 280 млн руб.», – рассказали в таможне.
По данному факту было возбуждено 11 уголовных дел за совершение валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов в крупном и особо крупном размере.
Теперь подозреваемому грозит лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб.