В полиции Красноярского края сообщили, что изучили механизмы движения денег по счетам компаний ПАО УК «Голдман Групп» бизнесмена Романа Гольдмана. Некоторые операции, считают правоохранители, проводились для увеличения оборота – чтобы создавать платежеспособность предприятий и получать займы. У бизнесмена тем временем нашли и арестовали теплоход.
У Романа Гольдмана, кроме яхты, в собственности оказался еще и теплоход. Он принадлежал его агрохолдингу, а теперь арестован
Как пояснили в полиции, известно, что деньги пайщиков, вложенные ими в кооператив «Агро вклад», распределялись по счетам других компаний Гольдмана. Это не было секретом: уже в самом начале расследования сообщалось, что те, используя эти средства, получали прибыль, из которой в том числе производились и выплаты пайщикам. Почти половина из них являлись работниками компаний агробизнесмена.
Однако сейчас появились подозрения, что не все такие операции были «чистыми».
«По мнению следствия, отдельные такие перечисления проводились с целью увеличения оборота денежных средств для создания видимости платежеспособности предприятий для получения в будущем займов, в том числе в СКПК «Агро Вклад», – прокомментировали в ГУ МВД по краю.
Дизель–электроход 1957 года постройки ходил по Енисею до 2013 года. В 2015-м его со второй попытки продажи за 2,2 млн рублей приобрел Геннадий Гольдман – отец главы «Голдман Групп»
На сегодня потерпевшими по делу Гольдмана признаны 1442 человека, опрошены пока только половина из них. Сумма нанесенного им ущерба составляет 1,9 млрд рублей.
На имущество Романа Гольдмана и его компаний наложили арест – на общую сумму более 4 млрд. Последним арестованным имуществом стал теплоход «М.Ю. Лермонтов», который находился в собственности у ПАО УК «Голдман Групп».
Сам бизнесмен сейчас находится за границей – он был объявлен в международный розыск.